Вниманию операторов подвижной радиотелефонной связи и лиц, уполномоченных операторами связи на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи



              Операторы связи, имеющие лицензию Роскомнадзора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115 –ФЗ «О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон № 115) и обязаны исполнять требования, установленные Законом № 115 и принятыми в соответствии с ним номативными правовыми актами.

              Согласно п. 2 ст. 6 Закона № 115 операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

              Правила определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.

              Так постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 104 утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

              Статьей 3 Закона № 115 определено, что совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

              Пунктом 2.4 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59, организации в рамках идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, а также при проведении операций и сделок с их участием или к их выгоде, обязана проверить факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя сведений в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

              На основании пункта 1 части 1 ст. 7 Закона № 115 операторы подвижной радиотелефонной связи обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя установив с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий следующие сведения:

  • в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии),  серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;
  • в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
  • в отношении иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).
  • Адрес статьи: http://23.rkn.gov.ru/news/news127040.htm

     
    По теме
     
         Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу в декабре 2017 года завершено плановое мероприятие систематического наблюдения в отношении оператора связи ФГУП «Почта России»,
    15.06.2018
         05 июня 2018 года в Администрации Муниципального образования г. Горячий-Ключ заместитель начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных Никитенко А.С.
    14.06.2018
    Управление Роспотребнадзора по Адыгее продолжает  еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами…  Ежедневно пострадавшим оказывают помощь в приемных отделениях  районных больниц,
    19.06.2018 ГТРК Адыгея
    МЧС призывает строго соблюдать требования пожарной безопасности Ветреная погода и высокая температура воздуха может стать причиной крупных природных пожаров.
    20.06.2018 Аргументы и Факты
    Боги природных стихий у адыгов - Информационное агенстсво НатПресс Начнем с фольклорных произведений – культовых гимнов и песен, где упоминается некий ТхьэчIэгъ мэз (Тхачег-лес) или ТхьэчIэгъ мэзышху (Тхачег – огромный лес).
    19.06.2018 Информационное агенстсво НатПресс
    В Майкопе пройдет первенство ЮФО по пляжному волейболу - Аргументы и Факты В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Юга России С 21 по 25 июня столица Адыгеи будет принимать престижные состязания по пляжному волейболу – первенство Южного Федерального округа среди юниоров и юниорок и от
    19.06.2018 Аргументы и Факты
    В КП-6 УФСИН России по Республике Адыгея прошла встреча с чемпионом Европы по пауэрлифтингу - УФСИН В рамках мероприятий Года добровольца (волонтера) перед осужденными выступил известный стронгмен, многократный чемпион кубков мира по армрестлингу и пауэрлифтингу, чемпион Европы по пауэрлифтингу,
    20.06.2018 УФСИН
    Дебют Игоря Ионова принёс ему победу на международном турнире В прошлое воскресенье в краснодарском Дворце спорта «Олимп»  состоялся турнир «Путь чемпионов», куда съехались звёзды мирового профессионального бокса.
    19.06.2018 Аргументы и Факты
    Необходимо совместными усилиями выполнить задачи, обозначенные в новом майском Указе Президента РФ Владимира Путина - Государственный Совет-Хасэ РА По уже сложившейся традиции на XХVI заседании Государственного Совета - Хасэ РА перед депутатами выступил Глава РА Мурат Кумпилов.
    20.06.2018 Государственный Совет-Хасэ РА
    Сегодня на XXVI заседании Госсовета - Хасэ РА обсуждались принимаемые меры по взаимодействию с федеральным центром для решения значимых для региона вопросов.
    20.06.2018 Исполнительные органы государственной власти
    За дежурные сутки, 19 июня, на территории Республики Адыгея зарегистрировано три пожара.
    20.06.2018 ГУ МЧС России
    Управление Роспотребнадзора по Адыгее продолжает  еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами…  Ежедневно пострадавшим оказывают помощь в приемных отделениях  районных больниц,
    19.06.2018 ГТРК Адыгея